제9기 정기주주총회 소집 공고

제9기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

1. 정기주주총회 일자: 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시
2. 정기주주총회 장소: 서울특별시 강남구 언주로 315 본사 1층 회의실
3. 회의 목적 사항

1. 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고

1. 나. 부의안건
   • 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
   • 제2호 의안: 정관일부 개정의 건
   • 제3호 의안: 이사 선임(중임)의 건
     
     • 제3-1호: 대표이사 윤용기 중임의 건
     • 제3-2호: 대표이사 김재환 중임의 건
     • 제3-3호: 사내이사 민동준 중임의 건
     • 제3-4호: 사내이사 김진식 선임의 건
     • 제3-5호: 기타비상무이사 음봉현 중임의 건
     • 제4호 의안: 감사 선임의 건
     • 제5호 의안: 2025년도 이사 보수한도 승인의 건
     • 제6호 의안: 2025년도 감사 보수한도 승인의 건
     • 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

• 4. 주주총회 참석 시 준비물
  1. 가. 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(본인)
  2. 나. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서), 신분증(대리인)

2025년 03월 14일

서울특별시 강남구 언주로315(역삼동)
주식회사 이브이알스튜디오
대표이사 김재환 윤용기
명의개서대리인 주식회사 KB국민은행장 이재근