정기주주총회 소집통지서
작성자
EVR STUDIO
작성일
2021-03-16 16:26
조회
14441
정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제19조의 규정에 따라 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
일시: 2021년 3월 31일 (수) 오전 10시 00분
장소: 서울시 서초구 강남대로 349, 14층(서초동, 우남빌딩)
회의목적사항
2) 부의안건
가. 제 1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건<별첨 1 참조>
나. 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 <별첨 2 참조>
다. 제 3호 의안 : 기타비상무이사, 감사선임의 건(기타비상무이사 1명, 감사 1명)
3-1호 의안 : 기타비상무이사 배성곤 선임의 건(신임) <별첨 3 참조>
3-2호 의안 : 감사 박대영 선임의 건(신임) <별첨 3-1 참조>
라. 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건<별첨 4 참조>
마. 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건<별첨 5 참조>
바. 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건<별첨 6 참조>
4. 주주총회 참석 준비물
-. 직접 행사 : 신분증
-. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.
| 첨부파일 | 정기주주총회소집통지서_20210331.pdf |
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2021년 03월 16일
주식회사 이브이알스튜디오
대표이사 김 재 환 윤 용 기 (직인생략)